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深圳能源:环保公司参与贵阳市生活垃圾焚烧发

文章作者:公司产品 上传时间:2020-02-12

  深圳能源000027)集团股份有限公司董事会七届五次会议于2012年4月10日以通讯表 决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2012年4月1日分别以专 人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人,实际表 决董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  董事会审议通过了《关于环保公司参与贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目投 标的议案》。根据公司《章程》的规定,本次参与投标事项不需提交公司股东大 会审议。

  贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目由贵阳市城市管理局委托贵州阳光产权 交易所有限公司作为招标代理机构,通过公开招标方式引进特许经营单位。2012 年3月8日,贵州阳光产权交易所有限公司发布了招标公告。

  贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目选址位于贵阳市白云区麦架镇马堰村, 建设规模为日处理垃圾能力2,000吨,余热发电装机规模4.8万千瓦;基本技术 工艺路线为焚烧线加烟气处理加余热发电;采用BOT(建设-运营-移交)模式, 项目特许期30年(含建设期)。

  根据招标文件的要求,中标人需在贵阳市注册成立项目公司,实收资本不得 低于人民币3.5亿元货币资金,且不低于项目总投资的35%,并须一次性注册到 位。

  1、同意公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称“环保公司”) 参与贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目的投标,并按自有资金财务内部收益率 不低于8%的原则编制投标文件,授权高自民董事长决定具体的报价方案。

  2、如中标,同意环保公司在贵阳市设立全资项目公司,项目公司注册资本 为人民币35,930万元,由本公司向环保公司增资解决。

  环保公司本次参与贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目的投标,存在不中标 的可能;环保公司如中标,本公司将及时履行持续信息披露义务。

  3、召开方式:与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票表决的方式审 议通过有关议案

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市 规则》及公司《章程》的规定。

  股东及股东授权委托代表12人,代表股份1,945,513,863股,占公司有表决 权总股份的73.6102%。

  表决情况:同意1,944,848,685股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9658%;反对665,178股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%;弃权0 股。

  表决情况:同意260,869,440股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。根据有关规定,疏浚环保因涉及关联交易,本项议案关联股东深圳市 深能能源管理有限公司回避表决。

  表决情况:同意1,945,513,863股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。

  表决情况:同意1,945,513,863股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。

  5、关于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销的 议案。

  表决情况:同意1,945,513,863股,占出席会议有效表决权股份总数的100%; 反对0股;弃权0股。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员 及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项,均符合有关法律 法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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